Taller de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) alineado a las disposiciones de carácter general - MÉXICO
¿En qué consiste?
¿A quién está dirigido?
El taller va dirigido a profesionales: Miembros del Consejos de Administración, Directivos, Funcionarios y empleados, incluyendo personal de primer contacto con el cliente o usuario, Auditores internos y externos, Oficial de Cumplimiento, Miembros de Comité de Comunicación y Control. Aplicables a consultores de Entidades Financieras.
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Tras finalizar la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas tenía claro que quería reforzar mi perfil técnico en finanzas y acabar trabajando en un gran banco. Me decidí por el Máster en Finanzas Cuantitativas de AFI y nunca pensé que acabaría firmando mi primer pre-contrato con un gran banco un mes antes de finalizar mi posgrado, muestra de la alta calidad de AFI.
Un claustro de élite
Plan de estudios
El programa docente del Taller de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) se compone de 15 horas de formación.
Requisitos
- PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
- Marco Jurídico en México
- Disposiciones de Carácter General aplicables a Entidades Financieras
Matrícula
Matrícula
El monto de inversión del curso es de $ 22,500 más IVA.
Becas
Presencial + Streaming
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